Åtal om penningtvätt efter Swishöverföring på 20 000 kronor

En person i 30-årsåldern åtalas vid Luleå tingsrätt, misstänkt för penningtvättsbrott kopplat till ett bedrägeri där 20 000 kronor fördes över via Swish och därefter skickades vidare genom internationella betaltjänster. En man kräver samtidigt skadestånd på samma belopp.

Åklagaren: Konto ska ha använts för bedrägeripengar

Enligt stämningsansökan från Åklagarkammaren i Luleå ska den åtalade, som är folkbokförd i Sverige, ha ställt sitt bankkonto till förfogande för att ta emot 20 000 kronor som kommer från ett bedrägeri riktat mot en man. Händelsen ska ha inträffat den 22 augusti 2024 i en ort i Växjö kommun i Kronobergs län.

Pengarna ska enligt åtalet först ha tagits emot via Swish och därefter ha förts vidare genom de internationella betalningsförmedlingstjänsterna Revolut och Transferwise.

Åklagaren menar att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller att underlätta för den åtalade eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Personen ska enligt åtalet ha agerat med uppsåt.

Åtalet gäller penningtvättsbrott med stöd av 3 § första stycket 1 punkten i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Skadeståndskrav på 20 000 kronor

Målsäganden, en man som enligt åtalet vilseletts att föra över pengarna till den åtalades konto, begär skadestånd av den åtalade på 20 000 kronor.

På beloppet yrkas ränta enligt räntelagen, från dagen för brottet till dess full betalning sker. Skadeståndskravet avser de medel som mannen enligt åtalet har vilseletts att föra över.

Bevisning: Förhör och kontoutdrag

Åklagaren hänvisar i stämningsansökan till både muntlig och skriftlig bevisning. Bland annat ska målsäganden höras i tingsrätten om sina iakttagelser för att styrka händelseförloppet.

Den åtalade ska också höras. Enligt stämningsansökan medger personen det händelseförlopp som beskrivs men förnekar brott.

Som skriftlig bevisning åberopas bland annat:

• Brottsanmälan, för att visa på det ursprungliga bedrägeriet.
• Direktmeddelandekonversationer, för att styrka hur överföringarna har gått till.
• Kontoutdrag för målsäganden, för att visa den aktuella överföringen.
• Kontoutdrag för den åtalade, för att visa mottagandet och vidarebefordran av pengarna.

Förnekar brott men medger händelseförlopp

Den åtalade personen uppges i stämningsansökan vidgå händelseförloppet men bestrida att gärningen är brottslig. Det framgår inte av handlingen vilka närmare invändningar som förs fram mot åklagarens rubricering.

Enligt handlingen har den åtalade informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas under tingsrättsprocessen.

Fortsatt handläggning i Luleå tingsrätt

Målet har fått nummer B 2560-26 vid Luleå tingsrätt. Tidpunkt för huvudförhandling framgår inte av stämningsansökan utan beslutas av tingsrätten.